Волынские налоговики возбудили дело против компании, которая уклонилась от уплаты 2,3 млн. грн. НДС

Об этом свидетельствуют материалы, собранные сотрудниками волынской налоговой милиции в рамках операции «Бюджет».

Об этом свидетельствуют материалы, собранные сотрудниками волынской налоговой милиции в рамках операции «Бюджет».

Частное предприятием с официальной регистрацией в Луцком районе осуществляло оптовую торговлю зерном и мукой. Коммерческие связи фирмы не отличались широкой географией, потому что в списке партнеров значились преимущественно волынские предприятия. К тому же, как выяснилось впоследствии, все они входили в одну финансово-промышленной группы.

Деятельностью этих бизнес-партнеров поинтересовались налоговые ревизоры, когда проводили плановую документальную проверку компании. Основанием для такой бдительности стала официальная налоговая отчетность частного предприятия, в которой искусственно завышался налоговый кредит и валовые расходы.

В мнении о том, что хозяйственные операции компании служили уклонения от уплаты налогов, налоговики окончательно утвердились, когда сотрудники волынской налоговой милиции опросили руководство двух коммерческих партнеров. Учредители и одновременно директора этих посредников в хозяйственной деятельности возглавляемых ими структур никакого отношения не имели: хозяйственная деятельность фирм проводилась без их решений. За время своей деятельности формальные руководители не составили и не подписали ни одного документа, а тем более не заключали договоров.

Все указывало на то, что волынская компания сознательно работала с фиктивными предприятиями, к созданию которых еще и была причастна, чтобы через бестоварные операции безосновательно сформировать налоговый кредит и завысить валовые расходы. За этим — факт уклонения от уплаты 2,3 млн. грн. НДС в государственный бюджет.

По материалам, собранным управлением налоговой милиции ГНА в Волынской области, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц компании за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, которое расследует следственный отдел налоговой милиции.