На Волыни незаконно хотели «отмыть» 1,5 млн. гривен

Путем незаконных финансовых сделок бизнес-структуры на Волыни имели намерение «отмыть» почти полтора миллиона «грязных» средств. Такие факты установили сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области.

Путем незаконных финансовых сделок бизнес-структуры на Волыни имели намерение «отмыть» почти полтора миллиона «грязных» средств. Такие факты установили сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области в первом квартале 2011 года.

Как сообщили в ведомстве, вместе с возбуждением уголовных дел по выявленным фактам налоговики арестовали имущество на 4,3 млн. грн. и возместили 135 тысяч нанесенных государству убытков.

Чтобы предотвратить использование рынка ценных бумаг для уклонения от уплаты налогов и осуществления сомнительных финансовых операций, усилиями работников подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области остановлено обращение акций 5 эмитентов и отменено эмиссию акций 12 эмитентов. Работа налоговиков в этом направлении позволила уменьшить задекларированные предприятиями убытки почти на 6 миллионов гривен.

В ходе отработки сомнительных финансовых операций в бюджет взыскано 318 тыс. грн.