У руководителя волынской энергетической компании обнаружили мобильный офис с документами фиктивных фирм

Исследуя хозяйственную деятельность волынской компании в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудники волынской налоговой милиции получили разрешение суда и санкцию прокуратуры на обыск.

Тщательно исследуя хозяйственную деятельность волынской компании в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудники волынской налоговой милиции получили разрешение суда и санкцию прокуратуры на обыск.

Как сообщалось ранее, на время возбуждения уголовного дела налоговики уже владели информацией, что свидетельствовало о фиктивности договоров компании на ремонт газопровода на Буковине. Впрочем, правоохранители решили изучить особенности хозяйствования этой компании повнимательнее, поскольку по выявленным фактам просматривались не менее сомнительные хозяйственные операции.

Ища оригиналы деловых бумаг во время обыска в частном доме и легковой машине руководителя, а также в помещении фирмы, налоговики обнаружили мобильный офис в автомобиле директора. Ноутбук, печати и оригиналы документов изъяли.

Собственно с этого, казалось бы, обыденного для следствия момента дело о установлено уклонение от уплаты налогов приобрело новые черты. В списке деловых партнеров ООО, о чем убеждали изъяты оригиналы деловых бумаг — две фирмы с весьма сомнительной деловой репутацией. Оба фиктивные предприятия — звенья двух различных конвертационных центров — настаивают в управлении налоговой милиции ГНА в Волынской области.

Для того, чтобы обезвредить деятельность одного из них, создана межрегиональная следственно-оперативную группу, в состав которой вошли сотрудники налоговой милиции Волыни. Следовательно, изъятые на Волыни документы из мобильного офиса «энергетического директора» — еще один показательный факт в деле незаконной конвертации наличности конвертцентром всеукраинского масштаба.