Вы просматриваете: Главная > Экономика по миру > Налоговики выявили контрабанду грузовиков и уклонения от уплаты налогов

Налоговики выявили контрабанду грузовиков и уклонения от уплаты налогов

Опубликовано в Экономика по миру | Сентябрь 17, 2017

Сотрудники налоговой милиции Волыни в рамках операции «Бюджет» выявили факт контрабанды и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах одним из волынских совместных предприятий.

Сотрудники налоговой милиции Волыни в рамках операции «Бюджет» выявили факт контрабанды и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах одним из волынских совместных предприятий.

Налоговики утверждают: тандем в составе ковельского СП и частного предпринимателя-«единщика» незаконно ввез на таможенную территорию Украины и реализовал 203 грузовики иностранного производства.

Ни в бухгалтерской, ни в налоговой отчетности ковельского СП факт ввоза на таможенную территорию автомобилей и их реализацию не отражено. Проигнорировал требование честно отчитываться о хозяйственных операциях и частный предприниматель-«единщик».

Такая согласованность действий СП и частного предпринимателя — отнюдь не случайная, убеждают в УНМ ГНА в Волынской области, поскольку бизнес-партнеры сознательно стали участниками преступной схемы.

Фирма поручила, а предприниматель приобрел грузовика иностранного производства стоимостью 12,4 млн. грн. у одного из немецких предприятий. Впоследствии предприниматель передал машины СП, которое и реализовало их в Украине. Правда, в официальной налоговой отчетности никаких следов таких хозяйственных операций найти не удалось. Зато в бюджет не уплачено 2,3 млн. грн. НДС.

Чтобы установить фактическую принадлежность грузовых авто, налоговым милиционерам пришлось обратиться к сотрудникам Интерпола и представителей компетентных органов Германии.

Собственниками двух сотен грузовиков оказались граждане пяти европейских государств — проинформировали украинских правоохранителей их зарубежные коллеги и отрицали любые отношения владельцев авто с немецкой фирмой. Более того, регистрация немецкой фирмы, бизнес-партнера ковельского СП «на бумаге», в конце прошлого года отменена.

На днях следственный отдел налоговой милиции ГНА в Волынской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя СП по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 201 УК Украины. Продолжается следствие.

Обсуждение закрыто.