Налоговая милиция Волыни разоблачила подпольный семейный бизнес по производству специй

Как выяснили сотрудники волынской налоговой милиции, нелегальное производство специй и пищевых добавок муж с женой контролировали совместно.

Как выяснили сотрудники волынской налоговой милиции, нелегальное производство специй и пищевых добавок муж с женой контролировали совместно. Женщина официально оформилась частным предпринимателем — плательщиком единого налога, а мужчина фактически был руководителем подпольного цеха.

Предприимчивые лица настолько уверенно «раскручивали» свой незаконный проект, без всяких оговорок предлагали нелегальный товар под марками украинских и даже иностранных производителей, тщательно фиксируя производственный процесс и деловые контакты в черновом документооборота.

Ежемесячно такая незаконная бизнес-инициатива приносила от полутора до двух миллионов гривен валового дохода, однако получить необходимые разрешения на производство пищевой продукции и уплачивать налоги луцкие бизнесмены не считали нужным.

Тем временем, в списке постоянных клиентов нелегальной фирмы значились торговые заведения из 14 областных центров и даже столицы.

Магазины городов юга, центра и запада Украины систематически получали специи и пищевые добавки якобы известных производителей 51 наименование. География поставщиков сырья для изготовления специй-подделок также впечатляющая: по два города с южного и западного регионов.

Производственный процесс в «подполье» обеспечивали 30 наемных рабочих, которые работали в две смены, среди которых — бухгалтер, менеджеры по сбыту и техники по обслуживанию автоматизированного оборудования. Заключать трудовые договоры с ними работодатели не стали и выплачивали заработную плату исключительно в «конвертах». Об этом свидетельствует «теневая» бухгалтерия.

За приобретенную теневую продукцию оптовые покупатели рассчитывались только наличными средствами. Следовательно, теневое производство и оптовая продажа специй приносили немалые прибыли, утверждают в УНМ ГНА в области. Например, за неполный 2009 год такого хозяйствования луцкие бизнесмены не уплатили минимум 3,7 млн. грн. налогов. Экспертное заключение о такой факт уклонения в особо крупных размерах в материалах уголовного дела, которое возбудил следственный отдел налоговой милиции. Экспертиза предлагаемого теневого товара тоже подтвердила его вредность и несоответствие действующим госстандартам.

На днях в производственном помещении в сек. Гаразджа Луцкого района, офисе, торговой точке ТЦ «Караван» и в доме предпринимателей сотрудники налоговой милиции провели обыски. Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей ориентировочно 1,7 млн. гривен.