На Волыни налоговики прикрыли конвертационный центр
Организатор «конверта», оборот средств которого превысил 8 миллионов гривен – личность знакома не только сотрудникам налоговой милиции Волыни.
Организатор «конверта», оборот средств которого превысил 8 миллионов гривен – личность знакома не только сотрудникам налоговой милиции Волыни. По меньшей мере дважды о весьма сомнительные обстоятельства хозяйствования «энергетического директора» налоговая милиция уже информировала общественность. В обоих случаях речь шла о фиктивности хозяйственных сделок и нанесения ущерба государству из-за неуплаты налогов.
Теперь в управлении налоговой милиции ГНА в Волынской области имеют все доказательства того, что директор энергетической компании незаконно конвертировал наличные и помогали ему в этом шесть фирм с признаками фиктивности. Средства поступали на расчетный счет энергетической компании якобы за реализованную продукцию или услуги.
Вполне реальными в этой схеме были 11 субъектов хозяйствования с Западного региона и столицы, которые проводили зачисление средств за якобы поставленный товар на счета энергетической компании в трех коммерческих банках. Потом деньги с использованием системы клиент-банк и платежных поручений перечислялись на счета фиктивных предприятий, впоследствии обналичивались и возвращались заказчикам за вознаграждение.
Оригиналы документов с мокрыми печатями и подписями должностных лиц фиктивных фирм, бланки налоговых накладных как вещественные доказательства махинаций с наличными сотрудники налоговой милиции изъяли в ходе обыска в офисе компании по решению суда.
Движимое и недвижимое имущество конвертцентра арестованы и возбуждено уголовное дело.
А чтобы возместить нанесенные государству убытки, налоговики проводят собеседования с руководителями предприятиями, которые имели деловые отношения с фиктивными фирмами этого «конверта» и предлагают путем уточнения деклараций по НДС пересмотреть суммы налогового кредита, сформировавшиеся после операций с фиктивными предприятиями. Сейчас в бюджет уплачено более 150 тысяч гривен.