Мошенники получили от сельского хозяйства государственную компенсацию по кредитам

Налоговики задокументировали девять эпизодов создания фиктивных предприятий в составе организованной преступной группы. Однако это еще не окончательный итог расследования уголовного дела.

Налоговики задокументировали девять эпизодов создания фиктивных предприятий в составе организованной преступной группы. Однако это еще не окончательный итог расследования уголовного дела.

Кроме того, это — своеобразный рекорд в практике раскрытия налоговых преступлений на Волыни, говорят в ГНА в Волынской области. Информацию, которая легла в основу уголовного дела, волынские налоговики собирали почти год.

Трое сообщников в сфере аграрного бизнеса создавали фиктивные фермерские предприятия для того, чтобы скрыть собственную незаконную деятельность, рассказали в налоговой милиции. А тем временем создаваемые предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по минимизации налогов, конвертировали средства в наличность и служили для получения кредитов путем обмана и злоупотребления доверием. Кроме того, за фиктивное предпринимательство легалізувались доходы, полученные преступным путем.

Первый факт нарушения налогового законодательства одним из руководителей сельскохозяйственного предприятия сотрудники налоговой милиции задокументировали еще в начале 2010 года. Тогда правоохранители установили, что директор частного предприятия зарегистрировал фермерское хозяйство на подчиненного работника. Но хозяйничать новоявленный фермер намерения не имела — утверждают в управлении налоговой милиции области после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий. Однако по требованию своего директора смогли получить в одном из государственных банков кредит более чем на миллион гривен. Еще 1,6 миллиона гривен кредитных средств этом хозяйству выдал коммерческий банк.

В качестве залогового имущества в кредитных договорах фигурировали техника и крупный рогатый скот, которых в действительности не существовало. И кредитные средства, и полученная компенсация от государства за уплаченные проценты использовались для нужд сельскохозяйственного частного предприятия.

Другие кредитные договоры на сумму 1,7 млн. грн. еще раз подавались как весомый аргумент для получения компенсации от государства. На этот раз аналогичные схемы использовал руководитель еще одного вновь созданного фиктивного предприятия. В результате обеих сделок почти 400 тысяч гривен государственных «компенсационных» денег легализовались незаконным способом.

В то же время ряд отдельно созданных фиктивных фермерских хозяйств «обслуживали» деятельность конвертационного центра, оборот которого по предварительным оценкам в пределах 20 миллионов гривен.

Таким образом несколько человек за фиктивное предпринимательство обеспечивали полный цикл финансовых махинаций ради материальной выгоды. Теперь все эти рисковые и незаконные операции изучают следователи прокуратуры и налоговой милиции. А к ранее возбужденным уголовным делам добавилось еще одно: в отношении трех должностных лиц по факту легализации средств, полученных в качестве кредитов на фиктивное сельскохозяйственное предприятие.

Ранее задокументированы преступления совершались организованной группой — окончательный вердикт налоговых милиционеров.